PPTAK Temukan Rihana dan Rihani Lakukan Transaksi Tunai Rp500 Juta

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan si kembar Rihana dan Rihani pernah melakukan transaksi tunai sebesar Rp500 juta.

Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan berdasarkan hasil analisa sementara diduga uang ratusan juta itu merupakan hasil penipuan yang dilakukan keduanya.

"Dari hasil analisis sementara, diketahui RA dan RI melakukan transaksi setoran tunai kepada pihak ketiga sebesar Rp500 juta yang diduga sumber dananya berasal dari penipuan yang mereka lakukan," kata Natsir saat dihubungi, Selasa (4/7).

Natsir menduga transaksi tunai itu sengaja dilakukan Rihana dan Rihani untuk mempersulit proses pelacakan terkait aliran uang mereka.

Lihat Juga : PPATK Temukan Mutasi Rekening Si Kembar Penjual iPhone Rp86 Miliar

"Modus transaksi tunai tersebut diindikasikan untuk memutus mata rantai transaksi dan mempersulit pelacakan," ujarnya.

Diketahui, sejauh ini PPATK telah memblokir 21 rekening milik 'si kembar'. Bahkan, PPATK juga menemukan mutasi rekening keduanya mencapai Rp86 miliar yang terindikasi TPPU.

"Sejauh ini sudah ada Rp86 milyar mutasi rekening si duo kembar tersebut," kata dia.

Sebelumnya, 'si kembar' Rihana dan Rihani dilaporkan terkait dugaan penipuan iPhone oleh para korbannya ke sejumlah Polres. Tak hanya soal penipuan iPhone, keduanya juga dilaporkan terkait dugaan penggelapan mobil rental.

Kasus ini lantas diambil alih oleh Polda Metro Jaya untuk mempermudah proses penanganan kasus dan pencarian terhadap keduanya.

'Si kembar' pun ditetapkan sebagai tersangka. Kendati demikian, keberadaan keduanya belum diketahui. Hingga akhirnya polisi memasukkan keduanya dalam daftar pencarian orang (DPO).

Lihat Juga : Jadi Buronan, 'Si Kembar' Rihana dan Rihani Pindah-pindah Apartemen

Pelarian keduanya akhirnya berakhir pada Selasa (4/7) setelah kepolisian menangkap mereka di sebuah apartemen daerah Gading Serpong.

"Rihana dan Rihani baru saja ditangkap di M Town Residence Gading Serpong oleh tim Resmob Polda Metro Jaya," kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi dalam keterangannya.