TI Rusia Temukan Pencucian Uang dengan Modus Impor Mesin Injeksi Botol

Transparency Internasional Rusia menemukan skema pencucian uang melalui operasi perdagangan palsu. Skema ini digunakan oleh individu yang terhubung dengan elit Rusia yang berkuasa.

Pada Maret 2018, tim investigasi menerima surat dari seseorang. Mereka memperoleh deklarasi bea cukai yang menyatakan perusahaan di Oblast Moskow mengimpor mesin cetak injeksi yang dibeli dari perusahaan Latvia ke Rusia pada 2015. Jenis mesin ini digunakan untuk meniup botol plastik cetakan.

Harga mesin ini dinyatakan dalam deklarasi pendapatan adalah 11,5 juta euro, hampir 800 kali lebih mahal dari harga pasarnya sebesar 14 ribu euro.

Melansir situs resmi Transparancy International Rusia, perusahaan tersebut tujuannya bukan untuk membeli mesin cetak injeksi. Tapi cara itu mereka lakukan untuk menyedot uang ke luar negeri.

Bea cukai Latvia bahkan mengatakan mesin itu tidak pernah melintasi perbatasan. Tim investigasi mempelajari database bea cukai serta daftar publik.

Hasilnya menemukan ada kasus lainnya yang menggunakan skema serupa. Kesepakatan demi kesepakatan digunakan untuk menyedot sekitar US$820 juta dari Rusia dalam tiga tahun.

Skema yang diungkap Transparency International Russia melibatkan sekitar 130 perusahaan dari Rusia dan negara lain. Perusahaan-perusahaan ini memiliki rekening di 28 bank Rusia dan 11 bank asing.

Sebelas dari bank Rusia tersebut kemudian dicabut izinnya, terutama karena pelanggaran undang-undang anti pencucian uang. Beberapa bank asing yang mengambil bagian dalam skema juga terlibat dalam skandal dengan uang kotor dari negara-negara pasca-Soviet.

Skema ini disebut cukup luas dan melibatkan aparat penegak hukum, bankir, pejabat publik, dan penjahat.

Skema ini adalah contoh pencucian uang berbasis perdagangan (TBML) yaitu pendekatan pencucian uang yang yang diperoleh dengan kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba, pembajakan, penyelundupan, korupsi atau penipuan yang disedot ke luar negeri, sehingga terlihat seperti pembayaran yang dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan palsu.

Dengan demikian, para pencuci uang melebih-lebihkan atau mengecilkan harga barang dan volume pengiriman, mengenakan biaya beberapa kali untuk barang yang sama, atau hanya memalsukan pernyataan pabean. Satu hal yang tidak pernah berubah dari setiap kasus adalah uang yang dicuci selalu diperoleh secara ilegal.

Pencucian uang adalah jembatan yang memungkinkan para penjahat memindahkan uang 'kotor' dari shadow economy dan kemudian membelanjakannya secara legal.

[Gambas:Video CNN]

Dari 2014 hingga 2016, perusahaan cangkang Rusia dengan beberapa perusahaan yang memiliki pemilik dan alamat yang sama membeli peralatan senilai puluhan juta euro dari perusahaan asing. Sebagian besar perusahaan ini berasal dari Saint Petersburg, Moskow dan Kaliningrad. Perusahaan penjual terdaftar di 18 negara yang berbeda, sebagian besar di Siprus, Inggris dan negara-negara Baltik.

Nilai sebenarnya dari komoditas (mesin cetak injeksi) tidak lebih dari beberapa puluh ribu euro. Selama bertahun-tahun ketika skema itu berlangsung, mesin seperti itu tidak diproduksi di Rusia.

Hal itu yang menyebabkan mesin dapat diimpor dengan tarif pajak nol dan tanpa membayar bea cukai. Namun, impor mesin injeksi tampaknya hanya tertera di atas kertas Kenyataannya barang tersebut tidak dikirim kemana-mana atau barang yang disebutkan dalam deklarasi hanya diimpor dalam versi yang ratusan kali lebih murah.

Kepabeanan sebenarnya bertugas memeriksa harga barang-barang seperti yang tercantum dalam deklarasi. Namun, kesepakatan mesin injeksi yang diimpor dengan tarif pajak nol tidak menghadapi perlawanan dari bea cukai di Distrik Federal Timur Jauh, Tengah, Selatan dan Barat Laut.

Hal ini menunjukkan bahwa bahkan jika otoritas pabean tidak sepenuhnya berpartisipasi dalam pencucian uang, mereka setidaknya menutup mata terhadap jumlah selangit yang dinyatakan dalam deklarasi.

Pada November 2016, petugas Direktorat Utama Keamanan Ekonomi dan Pemberantasan Korupsi Rusia mengungkap skema yang melibatkan sekitar US$15,5 juta. Para tersangka menandatangani kontrak yang melibatkan pengiriman komputer dan suku cadang komputer yang terlalu mahal dari luar negeri.

Mereka kemudian mentransfer uang itu ke rekening perusahaan asing melalui perusahaan yang terdaftar di Oblast Kaliningrad.

Pada November 2017, Pengadilan Distrik Pusat Kaliningrad menghukum V. Zhukov dengan hukuman percobaan tiga tahun karena menyedot uang dengan menggunakan dokumen palsu. Tujuh puluh juta rubel disedot ke empat bank di bawah kontrak pengiriman peralatan palsu.

Transparency International Russia menemukan bahwa skema serupa untuk menyedot aset telah digunakan oleh orang-orang yang berhubungan dengan pengusaha Yevgeny Prigozhin, bankir Sergey Kononov, manajer olahraga Andrey Safronov, jenderal utama keadilan Igor Komissarov, mantan anggota Duma Negara Natalya Burykina, bankir Roman Stroykov, dan lainnya.

Peserta lain dari skema itu, yang mengatur penyedotan uang, meskipun seharusnya mencegahnya, adalah bank-bank Rusia dan asing.

Sebelas bank Rusia memasuki skema pencucian uang ini sebelum lisensi mereka dicabut.

Misalnya, pemeriksaan Bank Transnasional yang dilakukan oleh Bank Sentral menemukan "lubang" di modal bank sebesar 2,6 miliar rubel. Tim investigasi menemukan bahwa U$51.259.621 telah melewati bank sebulan sebelum pencabutan izinnya, sedangkan transaksi terakhir terjadi hanya dua hari sebelum pencabutan.

Situasi serupa terjadi dengan Metrobank. Setelah izinnya dicabut pada 1 Juni 2015, ditemukan lubang 4,5 miliar rubel di ibu kota bank. Dua bulan sebelum izin bank dicabut, dua tahap digunakan untuk menyedot US$17 juta dari bank melalui perusahaan cangkang yang sama.'

Kepentingan manajemen dalam penggelapan uang bukan satu-satunya alasan organisasi keuangan gagal memenuhi persyaratan verifikasi transaksi perdagangan luar negeri. Skema yang ditemukan melibatkan bank captive kecil yang merupakan milik kelompok industri keuangan dan menyediakan untuk kepentingan mereka.

Kemampuan manajer puncak bank tersebut untuk mengejar kebijakan yang independen dari pemegang saham dan kepatuhan terhadap kebijakan KYC (Know Your Customer) dan persyaratan regulator untuk mengidentifikasi transaksi yang meragukan diperlakukan sebagai formalitas murni oleh bank-bank semacam itu, yang membuka peluang lebar untuk penyelewengan.

Selain itu, seringkali sulit untuk membawa para pemegang saham (pemilik utama) bank-bank tersebut ke pengadilan, karena bank-bank tersebut secara formal dikendalikan oleh dewan direksi.

Rosfinmonitoring sebagai lembaga kunci yang berwenang untuk mengontrol bagaimana badan hukum dan orang-orang pribadi mematuhi hukum Rusia harusnya membangun sistem yang komprehensif untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan yang menunjukkan tanda-tanda pencucian uang.

Fakta bahwa 40 miliar rubel disedot tanpa diketahui mengatakan bahwa sistem Rosfinmonitoring untuk mengidentifikasi dan menyelidiki skema pencucian uang, terutama yang lintas batas, tidak efisien.

Lihat Juga : Budi Said Menang Kasasi, Antam Harus Ganti Rugi 1,13 Ton Emas Batangan