Taqy Malik Cerita Awal Mula Kenal Tersangka Kasus Trading Net89

Lebih lanjut, Dedy mengatakan uang dari hasil lelang tersebut juga telah digunakan kliennya untuk membangun masjid di wilayah Kota Bogor. Karenanya, ia menyebut tidak ada uang yang dikembalikan kliennya kepada penyidik terkait kasus tersebut.

"Tidak ada (pengembalian), karena uang itu sudah digunakan untuk keperluan masjid. Uangnya dipergunakan untuk kepentingan pembangunan yayasan Masjid Malikal Mulqi yang berada di Kota Bogor dan itu sudah selesai semua pembangunannya," tuturnya.

Dalam kasus ini Bareskrim Polri telah menetapkan Reza Paten atau pemilik nama Reza Shahrani ini sebagai tersangka bersama 8 tersangka lainnya.

Delapan orang tersangka itu yakni AA, selaku pendiri atau pemilik Net89 PT SMI yang memberikan petunjuk tentang skema bisnis dan cara memasarkan investasi robot trading; LSH, selaku direktur Net89 PT SMI yang selalu bersama-sama dengan AA.

Selain itu ESI, selaku founder Net89 PT SMI yaitu tempat tujuan para member mendepositkan dananya dan asal pencairan dana kepada para member Net89 PT SMI; RS; AL; HS; FI; dan D.

Lihat Juga : BCL Curhat Sedih Jadi Korban Body Shaming: Aku Juga Makan

Mereka dijerat Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 28 dan/atau Pasal 34 ayat 1 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sementara untuk Reza Paten dirinya juga dijerat Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana dan/atau Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 198 tentang Perbankan.