Rincian Lengkap Aliran Uang Panas Surya Darmadi

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma Surya Darmadi didakwa telah memperkaya diri sebesar Rp7.593.068.204.327 (Rp7 triliun) dan US$7.885.857 dari hasil kegiatan perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan pabrik kelapa sawit di kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan izin prinsip, izin lingkungan, dan izin pelepasan kawasan hutan.

Uang itu digunakan Surya untuk kepentingan pribadi. Ia pun dijerat dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pada 2005, Surya membeli Rumah Susun (Rusun) Hunian dan Non Hunian The Ritz Carlton Hotel & APT Airlangga Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok E1-1 Lt. 35 No. CP-35 Blok Central Park Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama Surya Darmadi dengan luas 880 meter persegi.

Surya membeli Rusun Hunian dan Non Hunian The Ritz Carlton Hotel & APT Airlangga atas nama Cheryl Darmadi (anak Surya Darmadi) dengan luas 440 meter persegi.

Lihat Juga : Surya Darmadi Heran Didakwa Rugikan Negara Hampir Rp80 Triliun

Surya membeli tanah dan bangunan atas nama PT Wanamitra Permai (anak perusahaan PT Asset Pasific) membeli rumah yang terletak di Jl. HR Rasuna Said Blok X.2 Kav 6 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan luas 4.720 meter persegi.

Pada tahun 2007, Surya membeli tanah dan bangunan atas nama PT Ratu Alam Persada yang terletak di Jl. Bukit Golf Utama Blok PA/29 sub Sektor III Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan luas 4.445 meter persegi.

Surya membeli tanah dan bangunan atas nama PT Ratu Alam Persada yang terletak di Jl. Bukit Golf Utama Blok PA/29 sub Sektor III Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan luas 535 meter persegi.

Surya membeli tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Simprug Garden Blok G No. 20 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan luas 912 meter persegi atas nama Surya Darmadi.

Surya membeli tanah dan bangunan atas nama PT Ratu Alam Persada yang terletak di Jl. Bukit Golf Utama Blok PA/29 sub Sektor III Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan seluas 535 meter persegi.

Surya membeli satu bidang tanah dan bangunan atas nama PT Delimuda Perkasa dengan luas tanah 697.196 meter persegi yang terletak di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

Lihat Juga : Surya Darmadi Didakwa Rugikan Negara Hampir Rp80 Triliun

Pada tahun 2008, Surya membeli tanah dan bangunan atas nama Bill Darmadi (anak Surya) seluas 2.358 meter persegi di Jl. Golf Utama Sektor III Blok PE Kav No. 7 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Surya membeli tanah dan bangunan atas nama Bill Darmadi seluas 2.723 meter persegi di Jl. Golf Utama Sektor III Blok PE Kav No. 7 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Pada tahun 2010, Surya membeli tanah dan bangunan atas nama PT Kuningan Nusajaya (anak perusahaan PT Asset Pasific) yang terletak di Jl. Rangkayo Rasuna Said Blok X.5 No. 12 dan X.5 No. 11 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan seluas 4.470 meter persegi dengan nilai Rp299.999.000.000.

Selanjutnya pada 27 Juli 2017-11 Mei 2018, Surya mentransfer uang sebesar Rp15.153.790.200 kepada Cheryl Darmadi (anak Surya) menggunakan rekening PT Palma Satu pada Bank Mandiri Nomor 1240005570610.

Pada 31 Januari 2012-28 Juli 2022, Surya mentransfer uang sebesar Rp3.352.902.748.385 ke PT Bayas Biofuel, PT Darmex Agro, PT Darmex Oil & Fats, Yayasan Darmex menggunakan rekening bank milik PT Banyu Bening Utama di Bank Mandiri.

Lihat Juga : Polri: AKP Dyah Chandrawati Tidak Profesional di Kasus Ferdy Sambo

Pada 27 Januari 2012-28 Juli 2022, Surya mentransfer uang sebesar Rp331.291.072.111 ke PT Bayas Biofuel, PT Darmex Agro, PT Darmex Oil & Fats, Yayasan Darmex menggunakan rekening bank milik PT Seberida Subur di Bank Mandiri.

Pada 27 Maret 2012-29 Juli 2022, Surya mentransfer uang sebesar Rp2.704.885.792.251 ke rekening PT Darmex Agro, PT Darmex Plantations, PT Darmex Biofuel, dan PT Darmex Oil & Fats dan Yayasan Darmex menggunakan rekening bank milik PT Kencana Amal Tani di Bank Mandiri.

Pada tanggal 3 Januari 2012-28 Juli 2022, Surya mentransfer uang sebesar Rp1.498.081.527.239 ke PT Darmex Plantations, PT Darmex Agro, PT Darmex Biofuels dan PT Darmex Oil & Fats menggunakan rekening bank PT Panca Agro Lestari di Bank Mandiri.

Daftar aset-aset Surya Darmadi yang lain ada di halaman berikutnya...