Bank Terkemuka di AS Diminta Jelaskan Hubungan dengan 1MDB

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pejabat Departemen Kehakiman Amerika Serikat meminta sejumlah bank terkemuka, seperti Deutsche Bank AG dan JPMorgan Chase & Co untuk memberikan rincian soal hubungan mereka dengan lembaga investasi negara Malaysia, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), di tengah penyelidikan global terhadap lembaga sarat utang yang terkait dengan PM Malaysia itu.

Dilaporkan Channel NewsAsia pada Jumat (1/4), sejumlah pejabat Departemen Kehakiman AS juga berkunjung ke Kuala Lumpur untuk berbicara dengan beberapa bankir senior dan sejumlah orang yang memiliki hubungan dekat dengan dana negara, menurut keterangan dari tiga sumber Reuters.

Ketiganya menyatakan JPMorgan dan Deutsche Bank tidak menjadi target penyelidikan hingga saat ini, namun diminta untuk memberikan rincian soal hubungan mereka dengan 1MDB.

Lihat juga: Adik PM Malaysia Menyesal Distribusikan Dana Rp92 M

Hingga saat ini, Deutsche Bank dan JPMorgan menolak untuk berkomentar, begitu juga dengan Departemen Kehakiman AS.

Langkah AS ini merupakan perkembangan terbaru dalam penyelidikan global soal kemungkinan korupsi dan praktik pencucian uang melalui 1MDB, yang juga menyeret nama Perdana Menteri Najib Razak. Najib sendiri merupakan salah satu dewan penasihat 1MDB.

Media AS, Wall Street Journal menjadi media pertama yang melaporkan temuan penyidik atas aliran dana sekitar US$700 juta ke rekening bank pribadi Najib menjelang pemilu Malaysia 2013.

Najib sendiri selalu menampik tuduhan itu dan menyatakan bahwa dia tidak mengambil uang itu untuk keperluan pribadi. Meski demikian, sejumlah pemimpin oposisi dan tokoh politik meminta Najib untuk mundur karena skandal ini, termasuk mantan perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohamad.

Lihat juga: PM Malaysia Habiskan Jutaan Dolar untuk Barang Mewah

Sumber Reuters yang mengungkapkan informasi ini tidak dipublikasikan identitasnya karena tidak berwenang untuk berbicara kepada media. Tidak jelas berapa lama para pejabat AS berada di Kuala Lumpur. Tidak ada informasi juga soal apakah kunjungan mereka itu telah rampung.

Salah satu sumber menyatakan bahwa tim pengacara untuk Deutsche Bank tengah berada di Kuala Lumpur untuk menyiapkan laporan yang merinci hubungan mereka dengan 1MDB yang akan diserahkan ke Departemen Kehakiman AS.

Sejumlah otoritas Malaysia, termasuk Jaksa Agung, menetapkan bahwa aliran dana itu merupakan sumbangan politik dari keluarga kerajaan Arab Saudi terhadap Najib. Jaksa Agung juga membersihkan Najib dari segala tuduhan korupsi.

Lihat juga: Mahathir Melepas Jabatan sebagai Ketua Proton

Sementara 1MDB juga menampik tuduhan pihaknya mengirimkan uang ke rekening pribadi sang perdana menteri.

Deutsche Bank merupakan salah satu dari banyak bank pemberi pinjaman yang pernah bertransaksi dengan 1MDB. Bank ini memberikan dana pinjaman sebesar US$975 juta kepada 1MDB yang kemudian dilunasi tahun lalu.

JPMorgan biasanya bertindak sebagai kliring bank AS bagi para pemberi pinjaman yang beroperasi di Malaysia. Belum jelas transaksi apa yang pernah dilakukan JPMorgan kepada 1MDB. (ama/stu)