Polisi Ancam Jerat Pihak yang Sembunyikan Aset First Travel
Martahan Sohuturon | CNN Indonesia
Kamis, 24 Agu 2017 17:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Dirtipidum Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal Herry Rudolf Nahak meminta pihak-pihak yang menyimpan atau mengetahui aset milik perusahaan penyelenggara umrah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) segera melaporkan kepada polisi.
Menurut dia, pihak-pihak yang menyembunyikan aset yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dapat dijerat dengan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penadahan.
"Kami harap supaya pihak yang merasa berhubungan dengan First Travel apalagi kalau ada aset First Travel yang disimpan sama mereka, segera saja lapor. Sebelum nanti bisa kami kenakan menadah hasil TPPU," kata Herry saat dihubungi, Kamis (24/8).
Sementara itu, Herry menyampaikan, pihaknya masih melakukan penyelidikan dugaan bos First Travel memiliki saham sebesar 40 persen di Restoran Nusa Dua, London, Inggris. Ia menjelaskan, informasi kepemilikan saham tersebut baru sebatas informasi yang disampaikan dua bos First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan.
Jenderal polisi bintang satu itu mengatakan, pihaknya akan mencari dokumen terkait kepemilikian saham di Restoran Nusa Dua untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
"Itu sedang kami telusuri, karena itu baru keterangan tersangka. Kami telusuri sesuai mekanisme yang ada. Nanti kami telusuri informasi itu kebenarannya berdasarkan dokumen-dokumen yang ada," ucap Herry.
Penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan terhadap puluhan ribu calon jemaah yang dilakukan First Travel.
Mereka adalah dua pimpinan First Travel, Andika dan Anniesa, serta Komisaris Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki, yang merupakan adik dari Anniesa.
Andika dan Anniesa dijerat dengan Pasal 55 juncto Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Selain itu, penyidik juga telah menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aset milik bos First Travel.
Penyidik memperkirakan First Travel meraup untung hingga Rp848 miliar dari hasil penipuan terhadap puluhan ribu calon jemaah yang telah melunasi pembayaran perjalanan ibadah umrah.
Nominal itu diperoleh penyidik setelah melakukan penghitungan antara biaya yang harus dibayar setiap calon jemaah untuk melakukan perjalanan ibadah umrah dengan total calon jemaah yang belum diberangkatkan dan yang sudah berangkat.
"Total jemaah yang telah melunasi 72.682, tapi sekitar 58.682 tidak berangkat dengan berbagai alasan. Jadi kalau dihitung mencapai Rp848 miliar," kata Herry di kantor sementara Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (10/8).
Angka Rp848 miliar tersebut merupakan uang yang telah disetorkan jemaah, tapi hingga kini belum diberangkatkan umrah oleh First Travel.
(djm/djm)
Menurut dia, pihak-pihak yang menyembunyikan aset yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dapat dijerat dengan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penadahan.
"Kami harap supaya pihak yang merasa berhubungan dengan First Travel apalagi kalau ada aset First Travel yang disimpan sama mereka, segera saja lapor. Sebelum nanti bisa kami kenakan menadah hasil TPPU," kata Herry saat dihubungi, Kamis (24/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu sedang kami telusuri, karena itu baru keterangan tersangka. Kami telusuri sesuai mekanisme yang ada. Nanti kami telusuri informasi itu kebenarannya berdasarkan dokumen-dokumen yang ada," ucap Herry.
Mereka adalah dua pimpinan First Travel, Andika dan Anniesa, serta Komisaris Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki, yang merupakan adik dari Anniesa.
Andika dan Anniesa dijerat dengan Pasal 55 juncto Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Penyidik memperkirakan First Travel meraup untung hingga Rp848 miliar dari hasil penipuan terhadap puluhan ribu calon jemaah yang telah melunasi pembayaran perjalanan ibadah umrah.
Nominal itu diperoleh penyidik setelah melakukan penghitungan antara biaya yang harus dibayar setiap calon jemaah untuk melakukan perjalanan ibadah umrah dengan total calon jemaah yang belum diberangkatkan dan yang sudah berangkat.
"Total jemaah yang telah melunasi 72.682, tapi sekitar 58.682 tidak berangkat dengan berbagai alasan. Jadi kalau dihitung mencapai Rp848 miliar," kata Herry di kantor sementara Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (10/8).
Angka Rp848 miliar tersebut merupakan uang yang telah disetorkan jemaah, tapi hingga kini belum diberangkatkan umrah oleh First Travel.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK